Zmena zákona o AML
Dňa 15. januára 2025 nadobúda účinnosť novela zákona o AML (prevencia prania špinavých peňazí). Jedná sa o rozsiahlu novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, na základe ktorej všetky realitné kancelárie budú musieť aktualizovať AML program.
Čo sa mení
Novela zákona mení mnohé časti zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Z tých ktoré podstatne ovplyvňujú aj realitné kancelárie možno uviesť napríklad:
• úpravu definície konečných užívateľov výhod
• rozšírenie definície rizikových krajín
• doplnenie práce s klientmi a ich preverovanie
• zmena postupov v prípade neobvyklej obchodnej operácie
Aktualizácia AML programu (bezpečnostnej dokumentácie)
Novela prináša povinnosť aktualizácie AML programu (bezpečnostnej dokumentácie) realitných kancelárií. Bližšie informácie o možnostiach aktualizácie AML programu pozrite tu »
Špeciálny webinár
Komplexné informácie o problematike AML vrátane podrobného vysvetlenia dopadov novely zákona o AML získate na najbližšom webinári „AML v realitnom biznise – špeciál“, ktorý sa uskutoční 6. 2. 2025 o 14:00 hod. (online). Viac o webinári tu »
14. 1. 2025
kancelária Realitnej únie SR
